Podceňujete povinnost hodnotící zprávy AML? Mnoho povinných osob dle AML zákona bohužel ano. Hodnotící zpráva je přitom nejlepším nástrojem, jak si ověřit, že váš systém boje proti praní špinavých peněz skutečně funguje. Zjistěte, zda se tato povinnost týká i vás, co nesmíte opomenout a jakým chybám se vyhnout.
Článek vymezuje sankce, které pro alternativní fond vyplývají z porušení povinností podle zákona č. 240/13 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Alternativní fond podle § 15 zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, je flexibilním investičním nástrojem. Pomůžeme Vám jej založit a zapsat do seznamu vedeném Českou národní bankou.
Ke dni 1. 7. 2024 došlo k zásadním změnám v právní úpravě týkající se správy srovnatelné s obhospodařováním dle ust. § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).
Přečíst článek ->
