Novela AML zákona účinná od 1. 5. 2024 zakotvila do vnitřních procesů některých povinných osob pozici tzv. kontrolora. Novela AML zákona účinná od 30. 12. 2024 zpřísňuje pravidla pro ustanovování a oznamování kontaktních osob. Příspěvek proto shrnuje, jaké pozice AML zákon u povinných osob vyžaduje.
Alternativní fond podle § 15 zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, je flexibilním investičním nástrojem. Pomůžeme Vám jej založit a zapsat do seznamu vedeném Českou národní bankou.
AML zákon stanovuje podmínky, za kterých povinná osoba může, někdy dokonce musí, pořizovat při identifikaci kopie průkazů totožnosti. Dne 1. 1. 2025 vstoupí v účinnost novela AML zákona, která upraví pravidla pro pořizování kopií průkazů totožnosti při AML identifikaci.
Novela AML zákona přináší řadu změn zejména pro poskytovatele služeb spojených s virtuálními aktivy. Zákon č. 280/2024 Sb. vstoupí v účinnost 30. 12. 2024.
Přečíst článek ->
K 1. 5. 2024 vstoupila v účinnost novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a současně novela vyhlášky č. 67/2018 Sb. o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Přečíst článek ->
